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虛擬貨幣再次爆炸！哥倫布網(wǎng)絡金字塔采礦機擁有300多萬會員 涉及3億元
此案是公安機關偵破的首例以比特幣等數(shù)字現(xiàn)金為交易媒介的網(wǎng)絡傳銷案件，涉案人數(shù)超過200萬，層級關系超過3000層，涉案數(shù)字現(xiàn)金總值超過400億元。
每編：彭水平
2020年9月，黑龍江省鶴崗市公安局向陽分局在市公安局刑偵支隊、網(wǎng)絡安全支隊等各公安部門的支持下，成功破獲一起以虛擬貨幣挖掘為噱頭的特大網(wǎng)絡傳銷案。以一號頭目趙、二號頭目蘇為首的28名犯罪團伙成員被抓獲，2.8億元資金、14輛豪華汽車和部分房產(chǎn)被凍結，總價值近3億元。
圖片來源：央視新聞
哥倫布組織的成員人數(shù)高達300多萬
據(jù)報道，2020年7月，鶴崗警方獲得了一條“哥倫布CAT虛擬貨幣”的犯罪線索，進一步研究發(fā)現(xiàn)鶴崗有一個“哥倫布”組織的核心人員群體。以此為線索，我們挖掘得到國家層面的線索。
通過工作發(fā)現(xiàn)，“哥倫布”是一個以區(qū)塊鏈為噱頭的發(fā)展平臺，宣傳其公司的“采礦機”進行采礦，倡導國際認可，國家扶持挖掘的CAT幣未來可以在市場上自由流通，升值前景良好。并承諾會員開發(fā)他人后會提高自己的挖掘速度，獲得一定數(shù)量的虛擬貨幣，從而達到開發(fā)會員購買采礦機，收取會員資金的目的。該組織在全國各省市都有負責機構，每個分支機構的骨干成員都在省政府、公安部門等部門面前拍照并在網(wǎng)上發(fā)布，表示得到了國家各部門的大力支持?！案鐐惒肌苯M織在中國擁有300多萬會員，通過互聯(lián)網(wǎng)媒體和微信群進行廣泛宣傳。
圖片來源：央視新聞
通過鶴崗的核心小組，警方確定宋為頭目。經(jīng)過對上層人員的繼續(xù)分析，確定馬為黑龍江省負責人，翁為華北地區(qū)負責人，趙為中心組織領導，骨干成員眾多。
經(jīng)過實地調查，工作隊派出70多名警察在合肥、成都和哈爾濱收網(wǎng)。到目前為止，這個涉及全國各省市的龐大虛擬貨幣網(wǎng)絡傳銷組織已經(jīng)被成功摧毀。目前，此案正在進一步調查中。
虛擬貨幣巨型網(wǎng)絡金字塔計劃頻繁發(fā)生
近年來，區(qū)塊鏈和虛擬貨幣一直炙手可熱，這一領域也成為犯罪分子實施網(wǎng)上傳銷欺詐案件的溫床，涉及金額巨大。
據(jù)公安部7月30日消息，根據(jù)公安部的統(tǒng)一指揮和部署，公安機關立案偵查“Plus Token平臺”網(wǎng)絡傳銷案,先后抓獲全部27名逃往境外的主要犯罪嫌疑人和案件關鍵人員82人，徹底摧毀了這個超大型跨國網(wǎng)絡傳銷組織。
此案是涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元。公安機關首次發(fā)現(xiàn)以比特幣等數(shù)字現(xiàn)金為交易媒介的網(wǎng)絡傳銷
經(jīng)調查，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人成立“PlusToken平臺”，開發(fā)相關錢包，從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪。這是近年來區(qū)塊鏈行業(yè)領域涉及范圍最廣、影響最大的一個騙局，被稱為“幣圈第一資金盤”。
公安部有關負責人表示，近年來，傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性和混亂性不斷增強。公安機關將積極適應此類犯罪形勢的新特點和新變化，進一步創(chuàng)新思路，提高能力，始終保持打擊傳銷的高壓態(tài)勢，繼續(xù)與有關部門開展源頭控制和綜合治理，切實維護國家正常的經(jīng)濟管理秩序。
同時，公安機關提醒