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虛擬貨幣再次爆炸！哥倫布網(wǎng)絡(luò)金字塔采礦機(jī)擁有300多萬(wàn)會(huì)員 涉及3億元
此案是公安機(jī)關(guān)偵破的首例以比特幣等數(shù)字現(xiàn)金為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，涉案人數(shù)超過(guò)200萬(wàn)，層級(jí)關(guān)系超過(guò)3000層，涉案數(shù)字現(xiàn)金總值超過(guò)400億元。
每編：彭水平
2020年9月，黑龍江省鶴崗市公安局向陽(yáng)分局在市公安局刑偵支隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全支隊(duì)等各公安部門(mén)的支持下，成功破獲一起以虛擬貨幣挖掘?yàn)猷孱^的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。以一號(hào)頭目趙、二號(hào)頭目蘇為首的28名犯罪團(tuán)伙成員被抓獲，2.8億元資金、14輛豪華汽車(chē)和部分房產(chǎn)被凍結(jié)，總價(jià)值近3億元。
圖片來(lái)源：央視新聞
哥倫布組織的成員人數(shù)高達(dá)300多萬(wàn)
據(jù)報(bào)道，2020年7月，鶴崗警方獲得了一條“哥倫布CAT虛擬貨幣”的犯罪線索，進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)鶴崗有一個(gè)“哥倫布”組織的核心人員群體。以此為線索，我們挖掘得到國(guó)家層面的線索。
通過(guò)工作發(fā)現(xiàn)，“哥倫布”是一個(gè)以區(qū)塊鏈為噱頭的發(fā)展平臺(tái)，宣傳其公司的“采礦機(jī)”進(jìn)行采礦，倡導(dǎo)國(guó)際認(rèn)可，國(guó)家扶持挖掘的CAT幣未來(lái)可以在市場(chǎng)上自由流通，升值前景良好。并承諾會(huì)員在開(kāi)發(fā)其他后會(huì)提高自己的挖掘速度，獲得一定數(shù)量的虛擬貨幣，從而達(dá)到開(kāi)發(fā)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)采礦機(jī)，收取會(huì)員資金的目的。該組織在全國(guó)各省市都有負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)，每個(gè)分支機(jī)構(gòu)的骨干成員都在省政府、公安部門(mén)等部門(mén)面前拍照并在網(wǎng)上發(fā)布，表示得到了國(guó)家各部門(mén)的大力支持?！案鐐惒肌苯M織在中國(guó)擁有300多萬(wàn)會(huì)員，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)媒體和微信群進(jìn)行廣泛宣傳。
圖片來(lái)源：央視新聞
通過(guò)鶴崗的核心小組，警方確定宋為頭目。經(jīng)過(guò)對(duì)上層人員的繼續(xù)分析，確定馬為黑龍江省負(fù)責(zé)人，翁為華北地區(qū)負(fù)責(zé)人，趙為中心組織領(lǐng)導(dǎo)，骨干成員眾多。
經(jīng)過(guò)實(shí)地調(diào)查，工作隊(duì)派出70多名警察在合肥、成都和哈爾濱收網(wǎng)。到目前為止，這個(gè)涉及全國(guó)各省市的龐大虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織已經(jīng)被成功摧毀。目前，此案正在進(jìn)一步調(diào)查中。
虛擬貨幣巨型網(wǎng)絡(luò)金字塔計(jì)劃頻繁發(fā)生
近年來(lái)，區(qū)塊鏈和虛擬貨幣一直炙手可熱，這一領(lǐng)域也成為犯罪分子實(shí)施網(wǎng)上傳銷(xiāo)欺詐案件的溫床，涉及金額巨大。
據(jù)公安部7月30日消息，根據(jù)公安部的統(tǒng)一指揮和部署，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?strong>“Plus Token平臺(tái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案,先后抓獲全部27名逃往境外的主要犯罪嫌疑人和案件關(guān)鍵人員82人，徹底摧毀了這個(gè)超大型跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織。
此案是涉及參與人員200余萬(wàn)人，層級(jí)關(guān)系多達(dá)3000余層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元。公安機(jī)關(guān)首次發(fā)現(xiàn)以比特幣等數(shù)字現(xiàn)金為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)
經(jīng)調(diào)查，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人成立“PlusToken平臺(tái)”，開(kāi)發(fā)相關(guān)錢(qián)包，從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)犯罪。這是近年來(lái)區(qū)塊鏈行業(yè)領(lǐng)域涉及范圍最廣、影響最大的一個(gè)騙局，被稱(chēng)為“幣圈第一資金盤(pán)”。
公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來(lái)，傳銷(xiāo)犯罪手段不斷翻新，隱蔽性和混亂性不斷增強(qiáng)。公安機(jī)關(guān)將積極適應(yīng)此類(lèi)犯罪形勢(shì)的新特點(diǎn)和新變化，進(jìn)一步創(chuàng)新思路，提高能力，始終保持打擊傳銷(xiāo)的高壓態(tài)勢(shì)，繼續(xù)與有關(guān)部門(mén)開(kāi)展源頭控制和綜合治理，切實(shí)維護(hù)國(guó)家正常的經(jīng)濟(jì)管理秩序。
同時(shí)，公安機(jī)關(guān)提醒